2022年7月20日在廣西梧州三鶴藥業(yè)股份有限公司會議室召開。大會按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會委托董事長陳敏斐先生主持。

公司董事長陳敏斐先生作《第二屆董事會工作報告》，公司監(jiān)事會主席李海燕女士作《第二屆監(jiān)事會工作報告》。

公司第二屆董事會、監(jiān)事會及高管任期屆滿之際，大會全體人員報以熱烈的掌聲向各位董事、監(jiān)事及高管在任職期間為公司的辛勤付出表示誠摯的感謝和崇高的敬意！

廣西梧州三鶴藥業(yè)股份有限公司第二屆董事會及監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，大會進行換屆選舉。選舉結(jié)果：陳敏斐、陳頌民、曹耘、陳東暉、黎明浪為連任董事，陳文哲、陳寶昕為新任董事；李海燕、陳志文、陸春寧組成公司第三屆監(jiān)事。

大會接著召開公司第三屆董事會第一次會議，選舉公司第三屆董事會的董事長，聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、銷售總監(jiān)。本次會議的議案均獲全票通過。

今天，我們?nèi)Q藥業(yè)新一屆董監(jiān)高團隊全部產(chǎn)生，其中既有新鮮血液，也有公司元老，這將既有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，又能從新組合中煥發(fā)出新活力，向新征程奮進。大家將上下一心、同心同德、不忘初心、砥礪奮進，積極貢獻智慧，助推三鶴藥業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為三鶴展翅高飛而努力奮斗！